Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013

Ngày 15 tháng 01 năm 2013, tại Hội trường Hà Đô, phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty Cổ phần Hà Đô 1 đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng trình tự, thủ tục và luật định với sự tham dự của 35 cổ đông đại diện cho 3.019.888 cổ phần có quyền biểu quyết (đạt tỷ lệ 99,78%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Hà Đô 1.

Được sự ủy quyền của Chủ tịch HĐQT,  ông Đào Hữu Khanh - Ủy viên thường trực HĐQT công ty đã chủ trì Đại hội. Đại hội đã tiến hành xem xét và thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013 của Ban điều hành.
2. Báo cáo cña H§QT ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh ë c«ng ty
3. Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2012

Các cổ đông đã thảo luận, phân tích các báo cáo do Ban điều hành trình bày. Đại hội thống nhất nhận định về tình hình kinh tế đặc biệt khó khăn trong năm 2012 với chính sách cắt giảm đầu tư công và thị trường bất động sản đóng băng khiến thị trường việc làm bị thu hẹp. Các cổ đông bày tỏ sự hài lòng vì sự nỗ lực của bộ máy điều hành và tập thể người lao động Hà Đô 1 đã vượt qua mọi khó khăn, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải vật lộn với nguy cơ thua lỗ hoặc có thể phá sản, Hà Đô 1 đã đạt được những kết quả to lớn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, chăm lo tốt đời sống người lao động và tích cực trong các hoạt động giúp đỡ cộng đồng.

Ông Trần Đăng Khoa - TGĐ công ty đọc báo cáo kết quả SXKD 2012 và kế hoạch năm 2013

Ông Đào Hữu Khanh - Ủy viên thường trực HĐQT

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Đại diện Ban kiểm soát

Hà Đô 1 đã xuất sắc vượt chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2012 được Đại hội cổ đông giao, kết quả đạt được:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (tỷ đồng)	Mức hoàn thành (%)
1	Sản lượng	371,2	100,1
2	Doanh thu	337,8	100,3
3	Thanh quyết toán	376,3	102,6
4	Thu hồi vốn	333,4	110,0

Trong chương trình nghị sự của Đại hội, các cổ đông cũng đã cho ý kiến về các nội dung liên quan đến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 và các giải pháp triển khai đồng bộ trong đó nhấn mạnh: Tập trung nguồn lực, phát triển nhân sự đủ năng lực, kinh nghiệm để tổ chức triển khai thành công các công trình, đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ..

Ông Nguyễn Văn Tô - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hà Đô tham luận

Bà Nguyễn Thị Xuân Lan - Trưởng Ban Y tế Tập đoàn Hà Đô tham luận

Các cổ đông thống nhất với nhận định tình hình kinh tế trong năm 2013 tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng tiếp diễn của các yếu tố bất lợi từ năm 2012 chưa được khắc phục và những nguy cơ tiềm ẩn bất định trong thời gian tới. Các cổ đông đã tích cực đóng góp ý kiến và đều tin tưởng Ban điều hành công ty sẽ hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Đại hội cũng đã bầu bổ sung bà Vũ Thị Dung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2015, thay thế ông Nguyễn Mạnh Hùng (nhận nhiệm vụ mới tại Ban điều hành công ty).

Chủ tọa Đại hội - Ông Đào Hữu Khanh đã phát biểu tổng kết Đại hội, cam kết sẽ cùng tập thể CB-CNV Hà Đô 1 tiếp tục giữ vững truyền thống và phát huy những thành quả đạt được trong năm 2012 , tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế kế hoạch, chỉ tiêu được HĐQT giao và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kế hoạch năm 2013:

Sản lượng: 373,0 tỷ đồng

Doanh thu: 346,10 tỷ đồng

Thanh quyết toán: 380,71 tỷ đồng

Thu hồi vốn: 399,38 tỷ đồng

Sau gần 01 giờ thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý cao, kết quả này đã chứng minh sự tin tưởng tuyệt đối mà các cổ đông dành cho tập thể Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Hà Đô 1.